Решение проблем по противодействию легализации преступных доходов в ЕАЭС

11 07 2020

В скором времени планируется укрепить сотрудничество Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Беспрепятственный оборот товаров, услуг, капитала и рабочей силы в ЕАЭС имеет массу преимуществ. Однако есть и некоторые сложности, которые касаются необходимости противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Решение данных проблем поможет повысить прозрачность всей финансовой системы экономического союза, а также снизить риски в отдельных государствах ЕАЭС.

Крайне важно сотрудничество в области обмена информацией о трансграничных перемещениях наличных денежных средств. В законодательстве Союза напрямую регулируются вопросы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в части перемещения денежных инструментов через таможенную границу. Тем не менее, новые законодательные проекты международных договоров в финансовой и других сферах требуют проработки и оценки на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).​